Salário médio: €1.016 /mensal
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- ...in its efforts to prevent money laundering, terrorism financing, sanctions infringements, bribery or corruption by understanding the KYC policy and the role of the finance function, as process owner of the process. Perform onboarding of existing and new customers...
Airbus Portugal SA
Lisboadia atrás - ...Fórum Selecção is looking for a KYC Officer (M/F) for a Corporate Bank (Lisboa) Main activities: – Conducting due diligence on CIB clients on low, medium, and high-risk files based on the scope of work; – Perform quality checks if applicable on the files of all...
- ...suspicious activity or patterns indicating money laundering, fraud, or other illicit activities. Compliance with Regulations : Ensuring KYC processes, procedures, and sanctions control adhere to relevant laws and regulations, such as AML and customer due diligence...
- ...alarmística transacional em tempo real, bem como avaliações de natureza comportamental; Executar diligências reforçadas a clientes (EDD e KYC), incluindo a preparação e elaboração dos respetivos relatórios; Efetuar a análise de contrapartes e assegurar o tratamento de...
- ...Portuguese Groups, and subsidiaries of Large Multinationals. The function includes responsibilities related to Know Your Client (KYC) processes on accounts and transactions. Close contact with Cash Management and Trade Finance product areas, helping conduct presentations...
- ...gestão de RH, apoio na gestão de iniciativas e interações com a Academia e outros parceiros institucionais. (c) Apoio em Compliance, KYC - Apoio na gestão de processos de abertura de cliente, conflict check e KYC, bem como na criação, gestão e atualização da respetiva documentação...
- ...interações com a Academia e outros parceiros institucionais. - Apoio na gestão de processos de abertura de cliente, conflict check e KYC, bem como na criação, gestão e atualização da respetiva documentação / bases de dados. Perfil desejado Um/a Secretário/a bem-sucedido...
- ...jurisdictions. Reporting directly to the Head of Legal, while collaborating closely with cross-functional teams. Your new role Conduct AML/KYC reviews and oversee onboarding processes for investors, clients, and counterparties. Prepare and maintain KYC files for internal...
- ...equipa de Compliance, reportando diretamente à Head of Compliance e terá como principais responsabilidades: Execução de processos de KYC e KYP, Controlo e monitorização de transações, Realização de ongoing screening; Análise de PEPs; Tratamento e validação de dados e informação...
- ...managing the fundraising pipeline, tracking outreach, interest levels and follow-ups; Coordinating investor onboarding documentation (KYC/AML) and ensuring regulatory compliance; Supporting roadshows, investor meetings, presentations and fundraising events; Drafting...
- ...comunicação e marketing. Desenvolver e ministrar formação interna sobre conduta, AML e matérias regulatórias. Implementar o modelo AML/KYC da instituição. Monitorizar e reportar operações suspeitas. Desenvolver e atualizar políticas e procedimentos AML. Jurídico Prestar...
- ...most comprehensive financial crime risk intelligence. With full-stack agentic automation, we help organizations automate up to 95% of KYC, AML, and sanctions reviews, cut onboarding times by 50%, reduce false positives by 70%, and handle 7x more work with the same staff....
ComplyAdvantage
Lisboa2 meses atrás - ...administrativa dos fundos; Cumprimento de obrigações legais, fiscais e regulatórias; Apoio no processo de onboarding de investidores (KYC, AML, documentação); Preparação de reportes financeiros e regulatórios; Coordenação com auditores, bancos, investidores e equipas...
- ...Direito. Experiência profissional entre 3 a 5 anos em Compliance, preferencialmente no setor segurador, com conhecimento das temáticas: (KYC / KYS, Sanções Internacionais, Avaliação de Riscos, AML / Branqueamento de Capitais, Prevenção da Corrupção, Proteção de Denunciantes...
- ...SQL; Experience working with data modelling and large data volumes; Experience with DBT will be valued; Experience with AML, KYC, financial crime or banking datasets will be an asset; Fluency in English; Good ability to work autonomously on analytical...
Rumos
Lisboa22 dias atrás - ...entre outras), via telefone e correio eletrónico Elaboração, organização e atualização de documentação diversa (contratos, formulários KYC, acordos de confidencialidade - NDA, entre outros) Elaboração de contratos de trabalho, processamento de admissões na Segurança...
- ...in the best interest of the clients and of the BNP Paribas group globally Ensure that compliance rules, such as Know Your Customer (KYC) , fight against money laundering (AML) and Terrorism Financing, and all BNPP’s regulations for client intake and client servicing are...
BNP Paribas
Lisboa2 meses atrás - ...About the job Quality Monitoring Officer’s main mission is to perform the global quality monitoring activity related to the KYC (Know Your Client), such as updates for the different stakeholders within the EMEA region, related to Business, Due Diligence, Compliance, Referential...
BNP Paribas
Lisboa2 meses atrás - ...management Non Cadre / Non Cadre Non cadre Missions Working in the Client Data department in charge of updating the KYC database, you will be responsible for the administrative management of client files during the Client Life Cycle and the periodic...
CA Indosuez Wealth (Group)
Lisboa2 meses atrás - ...organization by managing and coordinating transversally across Real Assets business lines, the initiation and follow-up of Know Your Customer (KYC) requests in coordination with Relationship Managers (RMs). Also, support the Credit Portfolio Management (CPM) teams on...
BNP Paribas
Lisboa2 meses atrás - ...Expertise in incident response, crisis management, threat intelligence, and compliance frameworks (e.g., SOC 2, ISO 27001, GDPR, AML/KYC); experience achieving certifications is highly desirable. ~ Proficiency in secure software development, infrastructure security (e...Lisboa3 dias atrás
- ...issued by supervision authorities; Participate in training sessions for customers; Support customers in the implementation of KYC/CDD and KYT internal processes (including business-as-usual support); Participate with both regulatory and technology insights to...
- ...triagem da correspondência; - Atualização e manutenção de bases de dados e ficheiros internos; - Preparação e submissão de processos de KYC e compliance; - Processamento de pagamentos e apoio na preparação de documentação contabilística; - Emissão e lançamento de faturas...
Huork.com
Lisboa2 dias atrás - ...resolution Work directly with internal teams and external providers Approve withdrawals and handle account-related processes Process KYC documentation and conduct enhanced due diligence when needed Run daily security and transaction checks to protect the business...
- ...include: Resolving customer queries via phone, live chat and email Managing withdrawals and payment-related questions Processing KYC documentation and enhanced due diligence Running security checks on accounts and transactions Collaborating with payments,...
- ...seguradoras, companhias aéreas, administração de condominio ); - Elaboração e/ou preenchimento de documentos diversos (contratos diversos, KYC, NDA ); - Elaboração de contratos de trabalho e admissão de trabalhadores na segurança social directa, emissão de recibos de...
