Salário médio: €1.066 /mensal
Mais estatísticasReceber novas ofertas de emprego por e-mail
- ...our offices. Here, there’ll be no average day for you. Ready to Press Play on Potential? Let’s start with the role As an AML Analyst you will be dealing with Integrity and Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism (“AML/CFT”) matters on a daily...
- ...Administrativo Financeiro – AML (Híbrido) Empresa do setor financeiro procura Administrativo Financeiro para integrar a equipa de prevenção de branqueamento de capitais (AML) . Funções Análise e classificação de documentação financeira Monitorização de transações...
LEADS4SALES
Lisboa2 meses atrás - ...its ambition for growth and scale, Inetum generated sales of 2.5 billion euros in 2023. Job Description We are looking for an AML Consultant to join our Inetum Team and be a part of a work culture focused on innovation! Location: Lisbon Main Responsibilities...
€930 a €1,200 por mês
...Estamos a Recrutar: Administrativo Financeiro (AML) Procuramos um Administrativo Financeiro para integrar uma equipa dedicada à prevenção de branqueamento de capitais (AML). Se possui perfil analítico, atenção ao detalhe e experiência na área, esta pode ser a oportunidade...LEADS4SALES
Lisboa2 meses atrás- A BDO está a recrutar um/a Consultor/a de AML, Gestão de Risco e Controlo Interno para integrar a equipa de Advisory - Risk & Advisory Services, em Lisboa, numa posição a tempo inteiro, com contrato sem termo e modelo de trabalho híbrido. A função envolve projetos nas áreas...
- ...Compliance with Regulations : Ensuring KYC processes, procedures, and sanctions control adhere to relevant laws and regulations, such as AML and customer due diligence requirements. Documentation and Record-keeping : Maintaining accurate and up-to-date records of...
- ...dynamic and ambitious professional with a background in the banking or financial sector, and hands-on experience in Anti-Money Laundering (AML), to join our Forensics team. This role will support audit teams by providing expert insights into financial crime risks and...
€48,000 a €60,000 por año
...comprehensive financial crime risk intelligence. With full-stack agentic automation, we help organizations automate up to 95% of KYC, AML, and sanctions reviews, cut onboarding times by 50%, reduce false positives by 70%, and handle 7x more work with the same staff....€48,000 a €60,000 por año
...comprehensive financial crime risk intelligence. With full-stack agentic automation, we help organizations automate up to 95% of KYC, AML, and sanctions reviews, cut onboarding times by 50%, reduce false positives by 70%, and handle 7x more work with the same staff....- ...comprehensive financial crime risk intelligence. With full-stack agentic automation, we help organizations automate up to 95% of KYC, AML, and sanctions reviews, cut onboarding times by 50%, reduce false positives by 70%, and handle 7x more work with the same staff....
ComplyAdvantage
Lisboa2 meses atrás - ...financeiros; Experiência em implementação de plataformas ou soluções tecnológicas; Experiência em projetos de KYC, CDD, Compliance, AML ou transformação de processos (valorizada); Forte capacidade de gestão e articulação com stakeholders de negócio, IT, Compliance...
Purpose Project Makers
Lisboa26 dias atrás - ...; - Experiência no cumprimentos de SLAs; - Experiência no suporte e manutenção nos produtos DCS, Trade Innovation, Finastra, SAS AML, etc); - Experiência de Gestão de Canais Digitais com eCommerce ou de banca digital; - Experiência com Jira; Observação: regime...
Integer Consulting
Lisboa2 meses atrás - ...Будет преимуществом: Опыт работы в iGaming, FinTech, платежных системах или других high-risk индустриях. Знание процессов KYC, AML, Chargeback и платежной инфраструктуры. Benefits Конкурентное вознаграждение. Полностью удаленный формат работы. Возможно...
- ...luso-brasileira com ambição europeia. Experiência em mercado financeiro, fintechs, empresas reguladas, compliance operacional, KYC/AML ou auditoria será considerada um diferencial. O que você vai fazer: Finanças e interface com a matriz Apoiar o CFO...
Oportunidade Mercado Bitcoin
Lisboa2 meses atrás - ...Media, Communications or a related field ~1-2 years of relevant internship/trainee experience ~ Strong desire to understand KYC/AML regulations, client servicing processes, data management fundamentals and product incident handling ~ Knowledge of Microsoft Office...
Capgemini
LisboaUm mês atrás €25,000 por año
...to our product teams. As Associate Implementation Consultant, you will Have a strong focus on supporting clients with one-off AML scenario/rule requests, including new rule builds, amendments to existing rules, threshold changes, segmentation adjustments and...- ...documentos e análise de dados; Identificação e registo de informação relevante em sistema; Validação de processos relacionados com AML; Introdução e tratamento de dados. Requisitos: Português avançado (mínimo B2); Espanhol avançado (mínimo B2);...
RecrutamentoCC
Lisboa2 meses atrás - ...Portuguese and Dutch clients, ensuring consistency of information and compliance with regulations (client profile vs. subscribed product, AML/CFT source of funds, subscriber identity, etc.) Carry out bank reconciliations for subscription payments (transfers, cheques)...
- ...ensuring alignment with financial objectives and risk profiles. Ensure compliance with Portuguese and EU financial regulations, KYC, and AML requirements. Lead the onboarding process for new clients, managing documentation and risk evaluation. Prepare and present...
- ...: Academic background in Law, Finance, International Relations or related field At least 1/2 years of similar experience (KYC, AML, Banking Compliance processes in general) Excellent communication skills Attention to detail Driven to team work Fluency in...
- ...Responsibilities Help financial advisors and high‑net‑worth investors through the entire onboarding process by ensuring subscription and AML documents are accurate, complete, and compliant. Clearly explain what needs to be fixed when documents don’t meet requirements....
- ...of SQL; Experience working with data modelling and large data volumes; Experience with DBT will be valued; Experience with AML, KYC, financial crime or banking datasets will be an asset; Fluency in English; Good ability to work autonomously on analytical...
Rumos
Lisboa2 meses atrás - ...~ Excellent communication and interpersonal skills, with a customer-focused mindset and attention to detail ~ Familiarity with KYC/AML requirements and client onboarding workflows is desirable ~ Comfortable working with CRM and case management systems; strong IT literacy...
- ...sistemas internos. Requisitos: Licenciatura em Finanças, Gestão, Direito ou área relacionada; 0 a 3 anos de experiência em KYC, AML, compliance ou operações bancárias; Forte atenção ao detalhe e capacidade analítica; Capacidade para analisar e interpretar...
- ...missão? Executar a validação de dados e monitorização de operações no âmbito de Customer Screening, garantindo a conformidade com normas AML (Anti-Money Laundering) e PBC (Prevenção do Branqueamento de Capitais); Implementar regras e procedimentos internos, assegurando...
- ...-sales activities, ensuring a seamless client journey. You're ideal for this role if you have: ~1 year of experience in KYC/AML or related compliance fields. ~ Strong proficiency in English (fluent), Portuguese (fluency necessary), and Spanish (a plus). ~ Knowledge...
ITDS Portugal
Lisboa2 meses atrás - ...ao risco; Elevada capacidade de redação, com foco em documentação factual, clara e estruturada; Conhecimentos de regulamentação AML, regimes de sanções, metodologias de análise de notícias adversas e sinais de alerta empresariais; Elevada atenção ao detalhe, organização...
- ...ação e apoiar a organização no cumprimento das suas obrigações legais e regulamentares. Esta função não é centrada em KYC/PBCFT/AML. Esses temas poderão existir de forma complementar, mas o foco principal será compliance geral, controlo interno, análise regulatória...
